SRL-ul 'Spălătoria Centrală' operează 3 spălătorii auto în Timișoara, deschise acum 4 ani. Cifra de afaceri declarată este remarcabilă: 2,1 milioane lei/an — una dintre cele mai mari din județ pentru o astfel de afacere. Fiscul deschide un dosar după ce o alertă automată detectează că rulajul bancar depășește semnificativ media sectorului.
Documente
0 / 4 examinate
D1Situația financiară 2020-2021Gratuit
D2Analiza de benchmarking sectorialGratuit
D3Înregistrările operaționale-50 pct
D4Profilul asociaților-80 pct
Concluzia auditorului
Ce tip de fraudă financiară este utilizată în acest caz?
