CryptoProfit promite investitorilor randamente de 15% pe lună prin 'trading algoritmic de criptomonede'. Platforma funcționează de 14 luni și are 4.200 de investitori români, cu sume de la 1.000 la 150.000 euro. Retragerile au funcționat normal în primele 8 luni. În luna 14, retragerile sunt blocate brusc — 'probleme tehnice'. ANAF primește sesizări și deschide o investigație. Dosarul conține 4 tipuri de documente.
Documente
0 / 4 examinate
D1Prospectul de investiții al CryptoProfitGratuit
D2Fluxurile de fonduri (reconstrucție ANAF)Gratuit
D3Structura de recrutare și comisioane-30 pct
D4Destinația banilor 'reținuți'-60 pct
Concluzia auditorului
Ce tip de fraudă financiară descrie cel mai exact modelul CryptoProfit?
